This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Three sets of PHSO committee minutes'.

SENSITIVE 
 
REMUNERATION & NOMINATIONS COMMITTEE 
Tuesday 1 March, 15:00 – 16:30 
15.3, Millbank Tower 
 
MINUTES   
 
Attendees: 
Helen Walley, Chair, Non-Executive Director 
Dr. Jane Martin, Non-Executive Director 
Sir Jon Shortridge, Non-Executive Director 
Ruth Sawtell, Non-Executive Director 
 
Also attending: 

Dame Julie Mellor, Ombudsman and Chair of the Board (items 1-6) 
Mick Martin, Managing Director and Deputy Ombudsman (items 7 & 8) 
Sarah Wilde, Director, HR, People and Talent 
1.  Introductions and welcome 
 
1.1  The Chair welcomed the members of the Committee and attendees to the 
meeting. 
 
2.  Apologies 
 
2.1  There were no apologies to note. 
 
3.  Declarations of Interest 
 
3.1  No conflicts of interest were declared. 
 
4.   Minutes from 7 December 2015 
 
4.1  The minutes from the 7 December 2015 Remunerations and Nominations 
meeting were agreed, subject to some minor revisions.  
 
 
5.   Approach to Executive pay and objectives 
 
5.1  The Director of HR, People and Talent introduced the item and stated that 
the purpose of the discussion was to receive input from Committee members 
on Executive pay and the 2016-17 objectives for the Executive Directors. 
 
5.2  Summary of Committee discussion: 
 
 
 
 
 
 
 

SENSITIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ACTION     The Director of HR, People and Talent and the Corporate  
Governance Manager to take appropriate steps to ensure the 
Committee has agreed the Executive pay policy by May 2016.  
 
6. Annual Performance Objectives and Development – Managing Director and 
Deputy Ombudsman 
 
7. Annual Performance Objectives and Development – Executive Director 

Finance and Governance - Gill Kilpatrick 
ACTION: MM to bring a proposal on Approach to Senior Pay to the next meeting 
 
8. Annual Performance Objectives and Development – Executive Director 

Operations and Investigations - Rebecca Marsh 
 

SENSITIVE 
 
9.   Forward Plan 
 
9.1  The Forward Plan was noted.  
 
9.2  It was agreed that at the next meeting (27 May 2016) the Committee 
expected to see the clear, fit-for-purpose 2016-17 objectives of the Managing 
and Executive Directors.  
 
ACTION    The Ombudsman and Executive Team to take the appropriate steps 
to ensure the Managing and Executive Director’s 2016-17 
objectives are on the May 2016 agenda. 
 
10. AOB 

 
10.1 The Committee expressed surprise that the recent appointment of two Non- 
Executive Directors required a re-drafting of the Terms of Reference to 
extend the Board membership from 11 to 13, but noted that these were 
exceptional circumstances.  
  
10.2 It was agreed that following the current Local Government Ombudsman’s end 
of term in January 2017 it was the expectation of the Committee that the 
next Local Government Ombudsman would be asked to join the Board as an 
ex-officio member, as per the current arrangement.