This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Post Office Limited’s Attempt to Recuse a High Court Judge'.



POST OFFICE LIMITED BOARD MEETING 
Strictly Confidential and Subject to legal Privilege DO NOT FORWARD
MINUTES OF A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF POST OFFICE LIMITED HELD ON TUESDAY 28 MAY 2019 AT 
20 FINSBURY STREET, LONDON EC2Y 9AQ AT 11.30 AM 
Present: 
Tim Parker 
Chairman (TP) 
Alisdair Cameron 
Interim Group Chief Executive Officer (AC) 
Ken McCall 
Senior Independent Director (KM) 
Tom Cooper 
Non-Executive Director (TC) 
Tim Franklin 
Non-Executive Director (TF) 
Shirine Khoury-Haq 
Non-Executive Director (SK-H) 
Carla Stent 
Non-Executive Director (CS) 
In attendance: 
(items 5.3 & 5.4) 
Ben Foat 
General Counsel (BF) (item 7.) 
Herbert Smith Freehills
(item 7.) 
(items 8. & 9.) 
(items 8.,11. & 12.) 
(item 8.) 
(item 8.) 
 (item 8.) 
(item 9.)
(item 11.) (item 12.)
ACTION 
1.
Welcome and Conflicts of Interest
A quorum being present, the Chairman opened the meeting. The Directors declared that they had no conflicts of
interest in the matters to be considered at the meeting in accordance with the requirements of section 177 of
the Companies Act 2006 and the Company's Articles of Association.
2.
3.
4.
STRICTL V CONFIDENTIAL