This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Financial Investigations Unit'.

 
Department for Work and Pensions (DWP) 
Central Freedom of Information Team 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx 
 
Our reference: IR565  
 
Date:
  5 December 2017 
 
Dear A. James 
 
Thank  you  for  your  Freedom  of  Information  (FOI)  review  request,  which  we 
received on 8 November 2017.  You asked:   
 
I note that you have ignored the following part of my request for an internal 
review  
 
"IMPORTANT NOTE:  
If you continue to refuse then please provide an index of the documents (with 
titles) that you are refusing to disclose so, should it become necessary to 
involve the ICO or HMCTS I will be able to state in precise terms what you are 
refusing to divulge." 
 
DWP Response: 
 
I am of a senior grade to the person who dealt with your request; I was not 
involved previously, and can confirm that I have carried out an internal review. 
I am now in a position to respond to you. I can now provide additional 
information originally requested and apologise that this was not sent originally. 
 
The FIU team are guided by the Criminal Enforcement guidance in the 2012 
scheme Policy Law and Decision Making Guidance. They also utilise 
published legislation such as the Child Support Information, Evidence and 
Disclosure and Maintenance and Jurisdiction (amendment) Regulations 2000 
and published legislation such as Regulation of Investigatory Powers Act 
2000.  
 
In September 2017 the Information Commissioner confirmed that DWP was 
entitled to withhold some information in relation to Information Gathering 
within on the basis of s.36(2)(c) FOIA; disclosure of the relevant guidance 
would be likely to prejudice the effective conduct of public affairs, and the 
public interest favoured maintaining the exemption. 
 
I have attached the guidance that the Information Commissioner has 
approved for release.  
 
Attached: Annex A – Information Gathering 
 
If you have any queries about this letter please contact me quoting the 
reference number above.   
 

 
 
 
Yours sincerely,  
 
 
DWP Central FoI Team 
 
 
 
 
 
Your right to complain under the Freedom of Information Act 
 
If you are not happy with this response you may request an internal review by e-mailing 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xx or by writing to: DWP, Central FoI Team,  
Caxton House, Tothill Street, SW1H 9NA. Any review request should be submitted within two 
months of the date of this letter.  
 
If you are not content with the outcome of the internal review you may apply directly to the 
Information Commissioner’s Office for a decision. Generally the Commissioner cannot make a 
decision unless you have exhausted our own complaints procedure. The Information 
Commissioner can be contacted at: The Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, 
Water Lane, Wilmslow Cheshire SK9 5AF 
www.ico.org.uk/Global/contact_us  or telephone 0303 123 1113 or 01625 545745